Британский банк Standard Chartered обвиняют в отмывании иранских денег
Соединенные Штаты Америки обвинили один из крупнейших британских банков Standard Chartered в отмывании совместно с иранскими властями 250 миллиардов долларов, сообщает [do action=»link-news-1″/] со ссылкой на агентство dpa.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYSDFS), опубликовавший отчет о расследовании деятельности банка, утверждает, что Standard Chartered осуществил с иранскими юридическими лицами в общей сложности около 60 тысяч транзакций, утаив их от властей. Подобные действия считаются незаконными, так как нарушают санкции, введенные против Ирана.
В свою очередь руководство Standard Chartered отвергло эти обвинения, передает агентство DAPD. В заявлении британского банка, распространенном в Лондоне, подчеркивается, что финансовый регулятор Нью-Йорка представил искаженные факты. Около 99,9 процента сделок, касающихся Ирана, соответствовали установленным правилам. Общий объем сделок, которые все же нарушили законодательство, не превысил 14 миллионов долларов, говорится в документе.
Представитель администрации США заявил, что расследованием инцидента занимается нью-йоркское бюро ФБР. Если связи Standard Chartered с Ираном будут доказаны, банку могут запретить вести бизнес на территории США и подвергнуть его крупным штрафам. По оценкам экспертов, для финансового института это может обернуться многомиллиардными потерями. Биржи уже отреагировали на обвинения в адрес Standard Chartered: в Лондоне курс его акций упал почти на 20 процентов, а в Гонконге — на 16,6 процента.
