Молдавия начала расследование отмывания средств из бюджета РФ
Национальный антикоррупционный центр Молдавии (НАЦ) приступил к расследованию отмывания через кишиневский банк российских бюджетных средств в рамках дела юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, сообщает [do action=»link-news-1″/] со ссылкой на СМИ.
«Национальный антикоррупционный центр Молдавии возбудил уголовное дело по статье №243 УК Молдавии «Отмывание денег», — сообщила в понедельник пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински. Она подтвердила, что расследование начато после обращения юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении счетов в молдавском Banca de Economii, через который прошли средства, похищенные из российской казны, — преступной схемы, раскрытой юристом фонда Сергеем Магнитским.
«Подробности уголовного дела могут стать известны через несколько дней, так как сейчас, в рамках этого уголовного дела, ведется широкомасштабное расследование», — добавила Старински.
Советник премьер-министра Молдавии Владимира Филата Игорь Волницки заявил, что в ближайшее время СМИ получат развернутую информацию по этому вопросу.
Расследование основывается на утверждениях Магнитского о том, что российские госслужащие выводили из российского бюджета миллиарды рублей, общая сумма оценивается примерно в 230 миллионов долларов. В прошлом году официальное расследование в связи с отмыванием этих денег начали Швейцария, Эстония, Латвия и Кипр. В конце января этого года к ним присоединились Литва.
